13 августа 2026 года в 10 часов 00 минут в ОАО «УПНР» прошло внеочередное общее собрание акционеров.

Извещение о решениях, принятых общим собранием акционеров открытого акционерного общества «УПНР».

Открытое акционерное общество «УПНР»

Адрес: 220053, Республика Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт,39,тел.363 09 16

Согласно п.43 устава открытого акционерного общества «УПНР», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 01.04.2026, регистрационный номер 100055832, сообщаем о решениях, принятых на внеочередном общем собрании акционеров 13.08.2026 г.

По вопросу повестки дня «Внесение изменений в устав открытого акционерного общества «УПНР» принято следующее решение:

Часть первую пункта 46 устава дополнить подпунктом 46.25 следующего содержания:

«46.25. создание комитетов при наблюдательном совете, формирование их составов и утверждение положений о них.»

По вопросу повестки дня «Внесение изменений в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «УПНР» принято следующее решение:

Внести в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «УПНР», утвержденное общим собранием акционеров открытого акционерного общества «УПНР» 31 марта 2026 г., протокол №48 (далее-Положение), следующие изменения:

пункт 2 Положения дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества и содействия наблюдательному совету при реализации им своих функций, при наблюдательном совете могут создаваться комитеты, являющиеся консультативно-совещательными органами.

Комитеты при наблюдательном совете действуют на основании положений, утверждаемых наблюдательным советом. Персональный состав комитетов формируется наблюдательным советом из числа его членов, а также работников общества (за исключением лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества), ответственных за вопросы, относящиеся к компетенции комитетов, обладающие необходимым опытом и уровнем профессиональной подготовки.».