Уважаемые акционеры ОАО «УПНР»!
ОАО «УПНР» извещает своих акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состояться 26 марта 2025 г. в 09 часов 00 минут (время регистрации участников собрания – с 08 часов 30 минут) по адресу г. Минск, Долгиновский тр., 39, каб. 520.
Повестка дня:
- Отчет директора ОАО «УПНР» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УПНР» за 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год.
- Отчет наблюдательного совета ОАО «УПНР» о проделанной работе в 2024 году.
- О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «УПНР», распределения прибыли и убытков ОАО «УПНР» за 2024 год.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УПНР» за 2024 год.
- Об утверждении распределения и использования прибыли за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
- Утверждение направлений использования прибыли ОАО «УПНР» на 2025 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета, его составе, избрании членов ревизионной комиссии ОАО «УПНР».
- Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «УПНР».
- Об утверждении устава ОАО «УПНР» в новой редакции.
- Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО «УПНР».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 05 марта 2025 г. по адресу: г. Минск, Долгиновский тракт 39, комната 507 в рабочие дни: понедельник-четверг — с 8-00 до 16-00 и с 8-00 до 14-00 в пятницу.
Время регистрации участников собрания – с 08 часов 30 минут по адресу: г. Минск, Долгиновский тр., 39, каб. 520.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность
Наблюдательный совет ОАО «УПНР»
